44. Varapõhiste tokenite emitendid, kes ei ole direktiivi 2015/849/EL kohaselt kohustatud üksused …

Varapõhiste tokenite emitendid, kes ei ole direktiivi 2015/849/EL⁶ kohaselt kohustatud üksused, peaksid alati selgitama lunastamiskavas, kuidas nad kaasavad direktiivi kohaldamisalasse kuuluvaid vahendajaid, et need vahendajad:

• a) teeksid rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse (AML/CFT) kontrolle, sealhulgas klientide hoolsuskontrolli lunastamisnõude esitanud tokeniomanike suhtes; ja
• b) täidaksid oma kohustusi, mis tulenevad määrusest (EL) 2023/1113 (rahaülekannete määrus)⁷ (vt käesolevate suuniste punktid 55 ja 56) seoses ülekannetega.

⁶ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. mai 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/849, mis käsitleb finantssüsteemi rahapesu või terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise tõkestamist ning millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 ja tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/60/EÜ ja komisjoni direktiiv 2006/70/EÜ (ELT L 141, 5.6.2015, lk 73).

⁷ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 31. mai 2023. aasta määrus (EL) 2023/1113, mis käsitleb rahaülekannetes ja teatavates krüptovaraülekannetes edastatavat teavet ning millega muudetakse direktiivi (EL) 2015/849 (ELT L 150, 9.6.2023, lk 1).

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/