44. Izdavatelji ART - ova koji nisu obveznici na temelju Direktive 2015/849/EU u planu iskupa …

Izdavatelji ART - ova koji nisu obveznici na temelju Direktive 2015/849/EU⁶ u planu iskupa uvijek bi trebali objasniti kako će uključiti posrednike koji podliježu toj Direktivi kako bi ti posrednici:

• a) provodili provjere za sprječavanje pranja novca i borbu protiv financiranja terorizma (SPNFT), uključujući provjere dubinske analize stranke nad imateljima tokena koji su podnijeli zahtjev za iskup i
• b) ispunjavali svoje obveze u skladu s Uredbom (EU) 2023/1113 (Uredba o prijenosu novčanih sredstava)⁷ (vidjeti točke 55. i 56. ovih smjernica) u pogledu prijenosa.

⁶ Direktiva (EU) 2015/849 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2015. o sprečavanju korištenja financijskog sustava u svrhu pranja novca ili financiranja terorizma, o izmjeni Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Direktive 2005/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća i Direktive Komisije 2006/70/EZ (SL L 141, 5.6.2015., str. 73.).

⁷ Uredba (EU) 2023/1113 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. svibnja 2023. o informacijama koje se prilažu prijenosima novčanih sredstava i određene kriptoimovine i o izmjeni Direktive (EU) 2015/849 (SL L 150, 9.6.2023., str. 1.).

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/