44. TSŽ emitentai, kurie nėra įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849 , išpirkimo …

TSŽ emitentai, kurie nėra įpareigotieji subjektai pagal Direktyvą (ES) 2015/849⁶ , išpirkimo plane visada turėtų paaiškinti, kaip jie įtrauks tarpininkus, kuriems taikoma ta direktyva, kad šie tarpininkai:

• a) vykdytų kovos su pinigų plovimu ar terorizmo finansavimu patikrinimus, taip pat išpirkimo reikalavimą pateikusių žetonų turėtojų išsamius klientų patikrinimus, ir
• b) vykdytų savo pareigas pagal Reglamentą (ES) 2023/1113 (lėšų pervedimo reglamentas)⁷ (žr. šių gairių 55 ir 56 dalis), susijusias su pervedimu.

⁶ 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

⁷ 2023 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2023/1113 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas ir tam tikrą kriptoturtą, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva (ES) 2015/849 (OL L 150, 2023 6 9, p. 1).

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/