44. L- emittenti ta’ ARTs li mhumiex entitajiet obbligati skont id -Direttiva 2015/849/UE għandhom …

L- emittenti ta’ ARTs li mhumiex entitajiet obbligati skont id -Direttiva 2015/849/UE⁶ għandhom dejjem jispjegaw fil- pjan ta’ fidi kif se jinvolvu intermedjarji soġġetti għal dik id - Direttiva sabiex dawn l-intermedjarji:

• a) iwettqu kontrolli kontra l - ħasil tal -flus u l- ġlieda kontra l -finanzjament tat- terroriżmu (AML/CFT), inklużi kontrolli tad - diliġenza dovuta tal- klijenti fuq id -detenturi tat-tokens li jkunu ssottomettew pretensjoni ta’ fidi; u
• b) jikkonformaw mal- obbligi tagħhom skont ir -Regolament (UE) 2023/1113 (ir-Regolament dwar it-Trasferiment ta’ Fondi)⁷ (ara l-paragrafi 55 u 56 ta’ dawn il-Linji gwida) fir-rigward tat-trasferiment.

⁶ Direttiva (UE) 2015/849 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-20 ta’ Mejju 2015 dwar il-prevenzjoni tal- użu tas -sistema finanzjarja għall -finijiet tal- ħasil tal -flus jew il-finanzjament tat- terroriżmu, li temenda r -Regolament (UE) Nru 648/2012 tal-Parlament Ewropew u tal- Kunsill, u li tħassar id -Direttiva 2005/60/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill u d-Direttiva tal-Kummissjoni 2006/70/KE (ĠU L 141, 5.6.2015, p. 73).

⁷ Ir-Regolament (UE) 2023/1113 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-31 ta’ Mejju 2023 dwar l-informazzjoni li takkumpanja t- trasferimenti ta’ fondi u ċerti kriptoassi u li jemenda d -Direttiva (UE) 2015/849 (ĠU L 150, 9.6.2023, p. 1).

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/