44. Niiden ART:ien liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät ole direktiivin 2015/849/EU mukaisia …

Niiden ART:ien liikkeeseenlaskijoiden, jotka eivät ole direktiivin 2015/849/EU⁶ mukaisia ilmoitusvelvollisia, tulisi aina selittää lunastussuunnitelmassa, miten ne ottavat mukaan kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvia välittäjiä, jotta nämä välittäjät voivat

• a) suorittaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnan (AML/CFT) tarkastuksia, mukaan lukien asiakkaan due diligence -tarkastukset lunastusvaateen jättäneille tokenin haltijoille ja
• b) noudattaa asetuksen (EU) 2023/1113 (maksun tiedot -asetus)⁷ mukaisia velvoitteitaan (ks. näiden ohjeiden kohdat 55 ja 56) siirron osalta.

⁶ Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/60/EY ja komission direktiivin 2006/70/EY kumoamisesta (EUVL L 141, 5.6.2015, s. 73).

⁷ Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2023/1113, annettu 31 päivänä toukokuuta 2023, varainsiirtojen ja tiettyjen kryptovarojen siirtojen mukana toimitettavista tiedoista ja direktiivin (EU) 2015/849 muuttamisesta (EUVL L 150, 9.6.2023, s. 1).

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/