44. Udstedere af ART'er, som ikke er forpligtede enheder i henhold til direktiv (EU) 2015/849, bør …

Udstedere af ART'er, som ikke er forpligtede enheder i henhold til direktiv (EU) 2015/849,⁶ bør altid i genindløsningsplanen forklare, hvordan de vil inddrage formidlere, der er omfattet af nævnte direktiv, således at disse formidlere:

• a) udfører AML/CFT-kontrol, herunder kundekendskabskontrol for så vidt angår de tokenindehavere, der har fremsat et genindløsningskrav
• b) opfylder deres forpligtelser i henhold til forordning (EU) 2023/1113 (forordningen om pengeoverførsler)⁷ (jf. punkt 55 og 56 i disse retningslinjer) med hensyn til overførslen.

⁶ Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering af terrorisme, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF samt Kommissionens direktiv 2006/70/EF (EUT L 141 af 5.6.2015, s. 73).

⁷ Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2023/1113 af 31. maj 2023 om oplysninger, der skal medsendes ved pengeoverførsler og ved overførsler af visse kryptoaktiver og om ændring af direktiv (EU) 2015/849 (EUT L 150 af 9.6.2023, s. 1).

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/