44. Uitgevers van ART’s die geen meldingsplichtige entiteiten zijn in de zin van Richtlijn (EU) …

Uitgevers van ART’s die geen meldingsplichtige entiteiten zijn in de zin van Richtlijn (EU) 2015/849⁶ , dienen in het terugbetalingsplan altijd uit te leggen hoe zij tussenpersonen die onder die richtlijn vallen, hierbij zullen betrekken zodat deze tussenpersonen:

• a) controles uitvoeren ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT), waaronder cliëntenonderzoekscontroles op tokenhouders die een terugbetalingsvordering hebben ingediend, en
• b) voldoen aan hun verplichtingen uit hoofde van Verordening (EU) 2023/1113 (verordening inzake geldovermakingen)⁷ (zie de paragrafen 55 en 56 van deze richtsnoeren) met betrekking tot overdracht.

⁶ Richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad en tot intrekking van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement en de Raad en Richtlijn 2006/70/EG van de Commissie (PB L 141 van 5.6.2015, blz. 73).

⁷ Verordening (EU) 2023/1113 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie en tot wijziging van Richtlijn (EU) 2015/849 (PB L 150 van 9.6.2023, blz. 1).

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/