44. ART emitentiem, kas nav atbildīgie subjekti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849/ES , izpirkšanas …

ART emitentiem, kas nav atbildīgie subjekti saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/849/ES⁶ , izpirkšanas plānā vienmēr jāpaskaidro, kā tie iesaistīs starpniekus, uz kuriem attiecas minētā direktīva, lai šie starpnieki:

• a) veiktu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (NILL) novēršanas un terorisma finansēšanas (TF) novēršanas pārbaudes, tostarp padziļinātas pārbaudes klientiem attiecībā uz žetonu turētājiem, kuri ir iesnieguši izpirkšanas prasījumu; un
• b) pildītu savus pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2023/1113 (Fondu nodošanas regula)⁷ (sk. šo pamatnostādņu 55 . un. 56. punktu) attiecībā uz pārvedumu.

⁶ Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai terorisma finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK (OV L 141, 5.6.2015., 73. lpp.).

⁷ Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2023/1113 (2023. gada 31. maijs) par līdzekļu un konkrētu kriptoaktīvu pārvedumiem pievienoto informāciju un ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 (OV L 150, 9.6.2023., 1. lpp.).

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/