44. Emitenci tokenów powiązanych z aktywami, którzy nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z …

Emitenci tokenów powiązanych z aktywami, którzy nie są podmiotami zobowiązanymi zgodnie z dyrektywą 2015/849/UE⁶ , zawsze powinni w planie wykupu wyjaśnić, w jaki sposób będą angażować pośredników objętych zakresem tej dyrektywie, tak aby pośrednicy ci:

• a) przeprowadzili kontrolę w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), w tym kontrolę należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do posiadaczy tokenów, którzy złożyli roszczenie o wykup oraz
• b) wypełniali swoje obowiązki wynikające z rozporządzenia (UE) 2023/1113 (rozporządzenie w sprawie transferu środków pieniężnych)⁷ (zob. pkt 55 i 56 niniejszych wytycznych) w odniesieniu do transferu.

⁶ Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Dz.U. L 141 z 5.6.2015, s. 73).

⁷ Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1113 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i niektórych kryptoaktywów oraz zmiany dyrektywy (UE) 2015/849 (Dz.U. L 150 z 9.6.2023, s. 1).

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/