56. В плана за обратно изкупуване следва ясно да се посочват изискванията и минималното съдържание …

В плана за обратно изкупуване следва ясно да се посочват изискванията и минималното съдържание на исканията за обратно изкупуване, които трябва да бъде подадени от притежателите на токени, които следва да включват:

• а) самоличността и данните за контакт на отделните притежатели (име, адрес, електронна поща и/или телефонен номер), като се посочва, че всички лични данни ще бъдат обработвани в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679;
• б) доказателства, че лицето, което подава искането, е притежател на токена и следователно има правото на обратно изкупуване, за което е подадено искането за обратно изкупуване, както и необходимите варанти (ако е приложимо) от страна на притежателя на токена в съответствие с бялата книга за криптоактивите;
• в) информацията, необходима за идентифициране, оценяване и управление на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризма, включително за изпълнението на комплексната проверка на клиента при обратното изкупуване на притежателите на токена в съответствие с Директива 2015/849/ЕС;
• г) броя на съответните притежавани токени (включително частично притежаваните) и адресите на публичните блокчейн мрежи, които се покриват от портфейла за съхранение на токени (когато е приложимо); и
• д) посочване на банковата или платежната сметка на притежателя на токена за прехвърляне на средствата за изплащане на искането за обратно изкупуване или други подобни данни, необходими за предоставяне на активите срещу обратното изкупуване (когато е приложимо). За предпочитане е такива банкови или платежни сметки да са държат в кредитни или платежни институции от ЕС и при всички случаи не следва да се държат във високорискови трети държави за целите на риска от ИП/ФТ, както е посочено в член 9 от Директива (ЕС) 2015/849.

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/