56. U planu iskupa trebali bi biti jasno navedeni zahtjevi i minimalni sadržaj zahtjeva za iskup …

U planu iskupa trebali bi biti jasno navedeni zahtjevi i minimalni sadržaj zahtjeva za iskup koji moraju podnijeti imatelji tokena, a koji bi trebali uključivati:

• a) identitet i podatke za kontakt pojedinačnih imatelja (ime, adresa, e - adresa i/ili telefonski broj), uz naznaku da će se sa svim osobnim podatcima postupati u skladu s Uredbom (EU) 2016/679
• b) dokaz da je osoba koja je podnijela zahtjev imatelj tokena i da stoga ima pravo na iskup za koje se podnosi zahtjev za iskup i potrebna jamstva (ako postoje) od strane imatelja tokena u skladu s bijelom knjigom o kriptoimovini
• c) informacije potrebne za utvrđivanje, procjenu i upravljanje svim rizicima od pranja novca i financiranja terorizma, uključujući za provedbu dubinske analize stranke nad imateljima tokena pri iskupu u skladu s Direktivom 2015/849/EU
• d) broj relevantnih tokena u posjedu (uključujući pojedinačne udjele) i adrese javnih lanaca blokova obuhvaćene novčanikom u kojem se drže tokeni (ako je primjenjivo) i
• e) naznaku bankovnog računa ili računa za plaćanje imatelja tokena za prijenos novčanih sredstava u svrhu otplate zahtjeva za iskup ili slične podatke potrebne za isporuku imovine za iskup (ako je primjenjivo). Takvi bankovni računi ili računi za plaćanje trebali bi se po mogućnosti držati u kreditnim institucijama EU - a ili institucijama za platni promet te ih u svakom slučaju ne bi trebalo držati u visokorizičnim trećim zemljama zbog rizika od pranja novca i financiranja terorizma kako je navedeno u članku 9. Direktive (EU) 2015/849.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/