+56. Plan wykupu powinien wyraźnie wskazywać wymogi i minimalną treść roszczenia o wykup, które ma …

56. Plan wykupu powinien wyraźnie wskazywać wymogi i minimalną treść roszczenia o wykup, które ma …

Plan wykupu powinien wyraźnie wskazywać wymogi i minimalną treść roszczenia o wykup, które ma zostać złożone przez posiadaczy tokenów i które powinno obejmować:

  • a) tożsamość i dane kontaktowe poszczególnych posiadaczy (imię i nazwisko, adres, e - mail lub numer telefonu), ze wskazaniem, że wszelkie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679;
  • b) dowód, że osoba zgłaszająca roszczenie jest posiadaczem tokena i w związku z tym przysługuje jej prawo do wykupu, w odniesieniu do którego złożono roszczenie o wykup, oraz ewentualne niezbędne gwarancje ze strony posiadacza tokena zgodnie z dokumentem informacyjnym dotyczącym kryptoaktywa;
  • c) informacje niezbędne do identyfikacji i oceny wszelkiego ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu oraz do zarządzania tym ryzykiem, w tym na potrzeby zastosowania środków należytej staranności wobec klienta w odniesieniu do posiadaczy tokenów w momencie wykupu zgodnie z dyrektywą 2015/849/UE;
  • d) liczbę odpowiednich posiadanych tokenów (w tym udziałów ułamkowych) i publicznych adresów blockchain objętych portfelem, w którym są przechowywane tokeny (w stosownych przypadkach) oraz
  • e) wskazanie rachunku bankowego lub rachunku płatniczego posiadacza tokena na potrzeby transferu środków w ramach spłaty roszczenia o wykup lub podobnych danych wymaganych do dostarczenia aktywów do wykupu (w stosownych przypadkach). Te rachunki bankowe lub p łatnicze powinny w miarę możliwości być prowadzone w instytucjach kredytowych lub płatniczych UE i w żadnym wypadku nie powinny być prowadzone w państwach trzecich wysokiego ryzyka w związku z ryzykiem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, o którym mowa w art. 9 dyrektywy (UE) 2015/849.

1. Przegląd

,

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/