56. In het terugbetalingsplan dienen de vereisten en de minimuminhoud van de door de tokenhouders …

In het terugbetalingsplan dienen de vereisten en de minimuminhoud van de door de tokenhouders in te dienen terugbetalingsvordering duidelijk te worden vermeld, met inbegrip van:

• a) de identiteit en contactgegevens van de individuele houders (naam, adres, e-mail en/of telefoonnummer), waarbij wordt aangegeven dat alle persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679;
• b) het bewijs dat de persoon die de vordering indient de tokenhouder is en dus recht heeft op het terugbetalingsrecht waarvoor de vordering tot terugbetaling wordt ingediend en de nodige waarborgen (indien van toepassing) van de kant van de tokenhouder in overeenstemming met het cryptoactivawitboek;
• c) de informatie die nodig is om elk risico van witwassen van geld en terrorismefinanciering te identificeren, te beoordelen en te beheren, inclusief voor de uitvoering van het cliëntenonderzoek naar houders van tokens bij terugbetaling overeenkomstig Richtlijn 2015/849/EU;
• d) het aantal aangehouden relevante tokens (met inbegrip van fractionele deelnemingen) en de openbare blockchainadressen die worden bestreken door de portemonnee waar de tokens worden gehouden (indien van toepassing), en
• e) de vermelding van de bank of betaalrekening van de tokenhouder voor de overmaking van de gelden in het kader van terugbetaling van de terugbetalingsvordering, of soortgelijke gegevens die nodig zijn om de activa voor terugbetaling te leveren (indien van toepassing). Dergelijke bank- of betaalrekeningen dienen bij voorkeur te worden aangehouden bij krediet- of betaalinstellingen in de EU en mogen in geen geval worden aangehouden in derde landen met een hoog risico wat betreft het risico op witwassen en terrorismefinanciering als bedoeld in artikel 9 van Richtlijn 2015/849/EU.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/