56. V pláne spätnej výmeny by mali byť jasne uvedené požiadavky a minimálny obsah nároku na spätnú …

V pláne spätnej výmeny by mali byť jasne uvedené požiadavky a minimálny obsah nároku na spätnú výmenu, ktorú majú podať držitelia tokenu. Tento nárok by mal zahŕňať:

• a) totožnosť a kontaktné údaje jednotlivých držiteľov (meno, adresa, e - mail a/alebo telefónne číslo), z ktorých vyplýva, že so všetkými osobnými údajmi sa bude zaobchádzať v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679;
• b) dôkazy o tom, že osoba, ktorá podáva žiadosť, je držiteľom tokenu, a preto má nárok na právo na spätnú výmenu, v súvislosti s ktorým sa podáva žiadosť o spätnú výmenu, a potrebné záruky (ak existujú) zo strany držiteľa tokenu v súlade s bielym dokladom
• o kryptoaktívach;
• c) informácie potrebné na identifikáciu, posúdenie a riadenie akéhokoľvek rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu vrátane vykonávania náležitej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi v súvislosti s držiteľmi tokenov pri spätnej výmene v súlade so smernicou (EÚ) 2015/849;
• d) počet príslušných držaných tokenov (vrátane zlomkových podielov) a verejných blockchainových adries krytých peňaženkou, v ktorej sú tokeny držané (ak je to uplatniteľné), a
• e) uvedenie bankového alebo platobného účtu držiteľa tokenu na prevod finančných prostriedkov pri vyplatení nároku na spätnú výmenu alebo podobné údaje potrebné na dodanie aktív na spätnú výmenu (v prípade potreby). Takéto bankové alebo platobné účty by sa mali prednostne viesť v úverových alebo platobných inštitúciách EÚ a v žiadnom prípade by nemali byť vedené vo vysokorizikových tretích krajinách na účely rizika prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, ako sa uvádza v článku 9 smernice (EÚ) 2015/849.

1. Prehľad

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

3. Súvisiace štandardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/