56. Lunastussuunnitelmassa tulisi ilmoittaa selvästi ne vaatimukset ja vähimmäissisältö, jotka …

Lunastussuunnitelmassa tulisi ilmoittaa selvästi ne vaatimukset ja vähimmäissisältö, jotka tokenien haltijoiden tulisi ilmoittaa lunastusvaateen osalta ja joihin tulisi sisältyä

• a) yksittäisten haltijoiden henkilöllisyys ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero), siten, että käy ilmi, että henkilötietoja käsitellään asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti
• b) todisteet siitä, että vaateen tekevä henkilö on tokenin haltija ja näin ollen oikeutettu siihen lunastusoikeuteen, johon lunastusvaade liittyy, sekä (mahdolliset) tarvittavat takuut tokenin haltijan puolelta kryptovaran kuvauksen mukaisesti
• c) tiedot, joita tarvitaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskien tunnistamiseen, arviointiin ja hallintaan, muun muassa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamiseen lunastuksen yhteydessä direktiivin 2015/849/EU mukaisesti tokenien haltijoiden osalta
• d) hallussa olevien asianomaisten tokenien lukumäärä (mukaan lukien hallussa olevat murto-osat) ja lompakkoon kuuluvat julkiset lohkoketjuosoitteet, joissa tokeneita säilytetään (soveltuvin osin) ja
• e) merkintä tokenin haltijan pankki- tai maksutilistä, jolle varat siirretään lunastusvaateen maksua varten, tai vastaavat tiedot, joita tarvitaan varojen toimittamiseksi lunastusta varten (soveltuvin osin). Tällaisia pankki- tai maksutilejä tulisi mieluiten pitää EU:n luotto- tai maksulaitoksissa, eikä niitä saisi missään tapauksessa pitää suuririskisissä kolmansissa maissa direktiivin (EU) 2015/849 9 artiklassa tarkoitetun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen riskin vuoksi.

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/