56. Lunastamiskavas tuleks selgelt märkida tokeniomanike esitatavate lunastamisnõuete nõuded ja …

Lunastamiskavas tuleks selgelt märkida tokeniomanike esitatavate lunastamisnõuete nõuded ja minimaalne sisu, mis peaks sisaldama järgmist:

• a) iga omaniku nimi ja kontaktandmed (nimi, aadress, e-posti aadress ja/või telefoninumber), märkides, et kõiki isikuandmeid töödeldakse kooskõlas määrusega (EL) 2016/679;
• b) tõendid, et nõude esitaja on tokeniomanik ja tal on seega õigus lunastamisõigusele, mille kohta esitatakse lunastamisnõue, ning vajalikud tagatised (kui on) tokeniomaniku poolt vastavalt krüptovarade valges raamatus sätestatule;
• c) teave, mida on vaja rahapesu ja terrorismi rahastamise mis tahes riski tuvastamiseks, hindamiseks ja juhtimiseks, sh klientide suhtes hoolsusmeetmete rakendamiseks seoses tokeniomanikega lunastamisel kooskõlas direktiiviga 2015/849/EL;
• d) hoitavate asjaomaste tokenite arv (sh murdarvulised hoitavad tokenid) ja avalikud plokiahela aadressid, mis on hõlmatud rahakotiga, kus tokeneid hoitakse (kui asjakohane); ning
• e) tokeniomaniku panga- või maksekonto vahendite ülekandmiseks tagasivõtunõude tagasimaksmisel või sarnased andmed, mida on vaja varade ülekandmiseks lunastamisel (kui asjakohane). Selliseid panga- või maksekontosid tuleks eelistatavalt hoida ELi krediidi- või makseasutustes ning mingil juhul ei tohiks neid hoida suure riskiga kolmandates riikides rahapesu ja terrorismi rahastamise riski eesmärgil, nagu on viidatud direktiivi (EL) 2015/849 artiklis 9.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/