56. V načrtu unovčenja morajo biti jasno navedene zahteve in minimalna vsebina terjatve za …

V načrtu unovčenja morajo biti jasno navedene zahteve in minimalna vsebina terjatve za unovčenje, ki jo morajo vložiti imetniki žetonov in ki mora vključevati:

• a) identiteto in kontaktne podatke posameznih imetnikov (ime, naslov, e-naslov in/ali telefonsko številko) z navedbo, da bodo vsi osebni podatki obdelani v skladu z Uredbo (EU) 2016/679;
• b) dokazilo, da je oseba, ki vlaga terjatev, imetnik žetona in je zato upravičena do pravice do unovčenja, za katero je predložena terjatev za unovčenje, ter potrebna jamstva (če obstajajo) s strani imetnika žetona v skladu z belo knjigo o kriptosredstvu;
• c) informacije, potrebne za prepoznavanje, oceno in obvladovanje vseh tveganj pranja denarja in financiranja terorizma, vključno z izvedbo skrbnega preverjanja strank v zvezi z imetniki žetonov ob unovčenju v skladu z Direktivo (EU) 2015/849;
• d) število zadevnih žetonov v lasti (vključno z delnimi deleži) in naslove javnih blokovnih verig, ki jih zajema denarnica, v kateri so shranjeni žetoni (če je ustrezno), ter
• e) navedbo bančnega ali plačilnega računa imetnika žetona za prenos sredstev za poplačilo terjatve za unovčenje ali podobne podatke, potrebne za izročitev sredstev za unovčenje (kjer je to primerno). Takšni bančni ali plačilni računi bi morali biti po možnost i odprti pri kreditnih ali plačilnih institucijah EU in v nobenem primeru ne bi smeli biti odprti v tretjih državah z visokim tveganjem za pranje denarja in financiranje terorizma, kot je navedeno v členu 9 Direktive (EU) 2015/849.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/