56. Genindløsningsplanen bør tydeligt angive krav og minimumsindhold i forbindelse med det …

Genindløsningsplanen bør tydeligt angive krav og minimumsindhold i forbindelse med det genindløsningskrav, der skal fremsættes af tokenindehaverne, herunder:

• a) identitet og kontaktoplysninger for de enkelte indehavere (navn, adresse, e-mail og/eller telefonnummer) med angivelse af, at alle personoplysninger vil blive behandlet i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679
• b) dokumentation for, at den person, der fremsætter kravet, er tokenindehaveren og derfor berettiget til den genindløsning, der gøres krav på, og de nødvendige (eventuelle) garantier fra tokenindehaverens side i overensstemmelse med hvidbogen om kryptoaktiver
• c) de oplysninger, der er nødvendige for at identificere, vurdere og styre enhver risiko for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme, bl.a. om udførelsen af kundekendskabsproceduren for tokenindehavere ved genindløsning i overensstemmelse med direktiv 2015/849/EU
• d) antallet af relevante tokens, der opbevares (herunder brøkdele), og de offentlige blockchainadresser, der er omfattet af den tegnebog, hvor tokenerne opbevares (hvor det er relevant)
• e) angivelse af tokenindehaverens bank- eller betalingskonto til overførsel af midler ved tilbagebetaling i forbindelse med genindløsningskravet, eller lignende data, der kræves for at levere aktiverne til genindløsningen (hvor det er relevant). Sådanne bank- eller betalingskonti bør fortrinsvist være oprettet hos kredit- eller betalingsinstitutter i EU og bør under alle omstændigheder ikke opbevares i højrisikotredjelande af hensyn til ML/TF-risikoen, jf. artikel 9 i direktiv (EU) 2015/849.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/