56. Το σχέδιο εξαργύρωσης θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τις προϋποθέσεις και το ελάχιστο περιεχόμενο …

Το σχέδιο εξαργύρωσης θα πρέπει να αναφέρει σαφώς τις προϋποθέσεις και το ελάχιστο περιεχόμενο της απαίτησης εξαργύρωσης την οποία υποβάλουν οι κάτοχοι των μαρκών και η οποία θα πρέπει να περιλαμβάνει:

• α) την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας των μεμονωμένων κατόχων (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή αριθμός τηλεφώνου), επισημαίνοντας ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα υποβληθούν σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679·
• β) τα αποδεικτικά στοιχεία ότι το πρόσωπο που υποβάλλει την απαίτηση είναι κάτοχος της μάρκας και συνεπώς έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την εξαργύρωσή της και διαθέτει τις απαραίτητες εγγυήσεις (εφόσον απαιτούνται) για τον κάτοχο της μάρκας σύμφωνα με το λευκό βιβλίο κρυπτοστοιχείων·
• γ) τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για τον εντοπισμό, την αξιολόγηση και τη διαχείριση κάθε κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, μεταξύ άλλων για την εκτέλεση της δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες για τους κατόχους μαρκών κατά την εξαργύρωση σύμφωνα με την οδηγία (ΕΕ) 2015/849·
• δ) τον αριθμό των σχετικών μαρκών που κατέχονται (συμπεριλαμβανομένης της μερικής κυριότητας) και των δημόσιων διευθύνσεων αλυσίδας συστοιχιών που καλύπτονται από το πορτοφόλι στο οποίο είναι αποθηκευμένες οι μάρκες (κατά περίπτωση)· και
• ε) τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού ή του λογαριασμού πληρωμών του κατόχου της μάρκας για τη μεταφορά των χρημάτων προς εξόφληση της απαίτησης εξαργύρωσης, ή συναφή στοιχεία που απαιτούνται για την παράδοση των περιουσιακών στοιχείων για την εξαργύρωση (κατά περίπτωση). Οι εν λόγω τραπεζικοί λογαριασμοί ή λογαριασμοί πληρωμών θα πρέπει κατά προτίμηση να τηρούνται σε πιστωτικά ιδρύματα ή ιδρύματα πληρωμών της ΕΕ και, σε κάθε περίπτωση, δεν θα πρέπει να τηρούνται σε τρίτες χώρες υψηλού κινδύνου για τους σκοπούς του κινδύνου ΞΧ/ΧΤ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 9 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/849.

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/