56. Plán zpětné výměny by měl jasně uvádět požadavky a minimální obsah žádosti o zpětnou výměnu …

Plán zpětné výměny by měl jasně uvádět požadavky a minimální obsah žádosti o zpětnou výměnu, kterou mají držitelé tokenů podat, a jež by měla obsahovat:

• a) totožnost a kontaktní údaje jednotlivých držitelů (jméno, adresa, e - mail a/nebo telefonní číslo) s uvedením skutečnosti, že s veškerými osobními údaji bude nakládáno v souladu s nařízením (EU) 2016/679;
• b) důkaz, že osoba, která podává žádost, je držitelem tokenu, a má tedy nárok uplatnit právo na zpětnou výměnu, které je předmětem podávané žádosti o zpětnou výměnu, a nezbytné záruky (pokud existují) ze strany držitele tokenu v souladu s bílou knihou kryptoaktiva;
• c) informace nezbytné k identifikaci, posouzení a řízení veškerých rizik praní peněz a financování terorismu, jakož i k provádění hloubkových kontrol držitelů tokenů, kteří požádali
• o zpětnou výměnu, v souladu se směrnicí (EU) 2015/849;
• d) počet příslušných držených tokenů (včetně držených dílčích částí) a veřejných blockchainových adres pokrytých peněženkou, v níž jsou tokeny drženy (v příslušných případech), a
• e) uvedení bankovního nebo platebního účtu držitele tokenu pro účely převodu peněžních prostředků při uhrazení pohledávky související se zpětnou výměnou nebo podobné údaje potřebné k převedení aktiv při zpětné výměně (v příslušných případech). Tyto bankovní nebo platební účty by měly být přednostně vedeny u úvěrových nebo platebních institucí v EU a v žádném případě by neměly být vedeny ve vysoce rizikových třetích zemích s ohledem na riziko praní peněz a financování terorismu, jak je uvedeno v článku 9 směrnice (EU) 2015/849.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/