+56. A visszaváltási tervnek egyértelműen meg kell határoznia a tokentulajdonosok által benyújtandó …

56. A visszaváltási tervnek egyértelműen meg kell határoznia a tokentulajdonosok által benyújtandó …

A visszaváltási tervnek egyértelműen meg kell határoznia a tokentulajdonosok által benyújtandó visszaváltási követelés követelményeit és minimális tartalmát, amelynek tartalmaznia kell a következőket:

  • a) az egyes tulajdonosok személyazonossága és elérhetőségei (név, cím, e -mail és/vagy telefonszám), feltüntetve, hogy minden személyes adatot az (EU) 2016/679 rendelettel összhangban kezelnek;
  • b) annak bizonyítéka, hogy a követelést benyújtó személy a tokentulajdonos, és ezért jogosult arra a visszaváltási jogra, amelyre vonatkozóan a visszaváltási kérelmet benyújtották, valamint a szükséges garanciákra (ha vannak ilyenek), a kriptoeszközökre vonatkozó fehér könyvnek megfelelően a tokentulajdonos részéről;
  • c) a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos kockázatok azonosításához, értékeléséhez és kezeléséhez szükséges információk, beleértve a tokentulajdonosok 2015/849/EU irányelv szerinti ügyfél - átvilágításának végrehajtását a visszaváltáskor;
  • d) az érintett tárolt tokenek száma (beleértve az törtrészesedéseket is) és a tokenek tárolásának helye szerinti pénztárca által lefedett nyilvános blokklánc- címek száma (adott esetben); és
  • e) a tokentulajdonos bank- vagy fizetési számlájának megjelölése a visszaváltási követelés visszafizetésére szolgáló pénzeszközök átutalása céljából, vagy a visszaváltáshoz szükséges eszközök átadásához szükséges hasonló adatok (adott esetben). Az ilyen bank- vagy fizetési számlákat lehetőleg uniós hitelintézeteknél vagy pénzforgalmi intézményeknél kell vezetni, és semmilyen esetben sem tarthatók az (EU) 2015/849 irányelv 9. cikkében említett pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázat céljából kiemelt kockázatot jelentő harmadik országokban.

1. Áttekintés

,

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

Követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

Szabványok
  • EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/