56. Planul de răscumpărare trebuie să indice în mod clar cerințele și conținutul minim al cererii …

Planul de răscumpărare trebuie să indice în mod clar cerințele și conținutul minim al cererii de răscumpărare care trebuie depusă de deținătorii de tokenuri și care trebuie să conțină:

• a) identitatea și datele de contact ale deținătorilor individuali (nume, adresă, e - mail și/sau număr de telefon), cu mențiunea că datele cu caracter personal vor fi tratate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679;
• b) dovada că persoana care depune cererea este deținătorul tokenului și, prin urmare, are dreptul la răscumpărarea pentru care se depune cererea de răscumpărare și garanțiile necesare (dacă este cazul) din partea deținătorului tokenului, în conformitate cu cartea albă pentru criptoactive;
• c) informațiile necesare pentru a identifica, evalua și administra orice risc de spălare a banilor și de finanțare a terorismului, inclusiv pentru executarea obligației de precauție privind clientela cu privire la deținătorii de tokenuri la răscumpărare, în conformitate cu Directiva 2015/849/UE;
• d) numărul de tokenuri relevante deținute (inclusiv dețineri fracționate) și adresele blockchain publice acoperite de portofelul în care sunt deținute tokenurile (după caz); și
• e) indicarea contului bancar sau de plăți al deținătorului de tokenuri pentru transferul fondurilor la rambursarea cererii de răscumpărare sau de date similare necesare pentru livrarea activelor pentru răscumpărare (dacă este cazul). Este de preferat ca aceste conturi bancare sau de plăți să fie deținute la instituții de credit sau de plată din UE și să nu fie, în niciun caz, deținute în țări terțe cu grad mare de risc SB/FT, astfel cum se menționează la articolul 9 din Directiva (UE) 2015/849.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/