88. Poskytovatelé CASP by měli uplatňovat alespoň jedno z opatření ke zmírnění rizik uvedených v …

Poskytovatelé CASP by měli uplatňovat alespoň jedno z opatření ke zmírnění rizik uvedených v čl. 19a odst. 1 směrnice (EU) 2015/849, která jsou přiměřená identifikovaným rizikům, včetně případů, kdy poskytovatel CASP:

• a) zjistí nebo se dozví, že informace o původci nebo příjemci, který používá nehostovanou adresu, jsou nepřesné; nebo
• b) narazí na neobvyklé nebo podezřelé vzorce transakcí nebo na situace s vyšším rizikem praní peněz a financování terorismu spojené s převody, k nimž jsou použity nehostované adresy, v souladu s obecnými pokyny orgánu EBA k rizikovým faktorům praní peněz a financování terorismu.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.