88. CADA’s dienen ten minste één van de risicobeperkende maatregelen als bedoeld in artikel 19 bis …

CADA’s dienen ten minste één van de risicobeperkende maatregelen als bedoeld in artikel 19 bis, lid 1, van Richtlijn (EU) 2015/849 toe te passen, op een manier die in verhouding staat tot de vastgestelde risico’s, onder meer wanneer de CADA:

• a) zich ervan bewust is of wordt dat de informatie over de initiator of de begunstigde die het zelfgehoste adres gebruikt onjuist is, of
• b) ongebruikelijke of verdachte transactiepatronen of situaties met een hoger ML/TF-risico opmerkt in verband met overdrachten waarbij zelfgehoste adressen betrokken zijn, in overeenstemming met de EBA-richtsnoeren inzake ML/TF-risicofactoren.

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.