88. Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju primjenjivati barem jednu od mjera za …

Pružatelji usluga povezanih s kriptoimovinom trebaju primjenjivati barem jednu od mjera za umanjivanje rizika kako je utvrđeno u članku 19.a stavku 1. Direktive (EU) 2015/849 koje su razmjerne utvrđenim rizicima, uključujući slučajeve u kojima pružatelj us luga povezanih s kriptoimovinom:

• a) zna ili sazna da su informacije o pošiljatelju ili korisniku koji upotrebljava vlastito udomljenu adresu netočne ili
• b) primijeti neuobičajene ili sumnjive obrasce transakcija ili situacije većeg rizika od pranja novca/financiranja terorizma povezanih s prijenosima, koji uključuju vlastito udomljene adrese, u skladu sa Smjernicama EBA - e o čimbenicima rizika od pranja novca/financiranja terorizma.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.