88. KAPS būtu jāpiemēro vismaz viens no Direktīvas (ES) 2015/849 19.a panta 1. punktā noteiktajiem …

KAPS būtu jāpiemēro vismaz viens no Direktīvas (ES) 2015/849 19.a panta 1. punktā noteiktajiem riska mazināšanas pasākumiem, kas ir samērīgi ar identificētajiem riskiem, tostarp, ja KAPS:

• a) ir vai uzzina, ka informācija par iniciatoru vai saņēmēju, kas izmanto pašuzturētu adresi, ir neprecīza; vai
• b) sastopas ar neparastiem vai aizdomīgiem darījumu modeļiem vai paaugstināta ML/TF riska situācijām, kas saistītas ar pārvedumiem, kuros iesaistītas pašuzturētas adreses, saskaņā ar EBI NILL/TF riska faktoru pamatnostādnēm.

1. Pārskats

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

3. Saistītie standarti

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.