88. CASP trebuie să aplice cel puțin una dintre măsurile de atenuare a riscurilor, așa cum sunt …

CASP trebuie să aplice cel puțin una dintre măsurile de atenuare a riscurilor, așa cum sunt identificate la articolul 19a alineatul (1) din Directiva (UE) 2015/849, care sunt proporționale cu riscurile identificate, inclusiv în cazul în care CASP:

• a) are cunoștință sau ia cunoștință de faptul că informațiile privind inițiatorul sau beneficiarul care utilizează adresa negăzduită sunt inexacte; sau
• b) se confruntă cu tipare neobișnuite sau suspecte de tranzacții sau cu situații de risc mai mare de SB/FT asociat transferurilor care implică adrese negăzduite, în conformitate cu Ghidul ABE privind factorii de risc de SB/FT.

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.