88. CASP'er bør anvende mindst én af de risikobegrænsende foranstaltninger identificeret i artikel …

CASP'er bør anvende mindst én af de risikobegrænsende foranstaltninger identificeret i artikel 19a, stk. 1, i direktiv (EU) 2015/849, der står i et rimeligt forhold til de identificerede risici, herunder hvis CASP'en:

• a) er eller bliver opmærksom på, at oplysningerne om den ordregiver eller ordremodtager, der bruger den selvhostede adresse, er unøjagtige; eller
• b) støder på usædvanlige eller mistænkelige transaktionsmønstre eller situationer med højere ML/TF-risiko i forbindelse med overførsler, der involverer selvhostede adresser, i overensstemmelse med EBA's retningslinjer vedrørende ML/TF-risikofaktorer.

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.