88. A kriptoeszköz- szolgáltatóknak az (EU) 2015/849 irányelv 19a. cikkének (1) bekezdésében …

A kriptoeszköz- szolgáltatóknak az (EU) 2015/849 irányelv 19a. cikkének (1) bekezdésében meghatározott, az azonosított kockázatokkal arányos kockázatcsökkentő intézkedések közül legalább egyet alkalmazniuk kell, beleértve azt az esetet is, amikor a kriptoes zköz- szolgáltató:

• a) tudomással bír vagy tudomást szerez arról, hogy a saját tárhelyen működtetett címet használó kezdeményezőre vagy kriptoeszköz -kedvezményezettre vonatkozó adatok pontatlanok; vagy
• b) az EBH pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázati tényezőkről szóló iránymutatásaival összhangban szokatlan vagy gyanús tranzakciós mintákat vagy magasabb pénzmosási és terrorizmusfinanszírozási kockázatot jelentő helyzeteket tapasztal a saját tárhelyen működtetett címeket érintő átruházásokkal kapcsolatban.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.