88. Krüptovarateenuse osutajad peaksid kohaldama vähemalt ühte direktiivi (EL) 2015/849 artikli 19a …

Krüptovarateenuse osutajad peaksid kohaldama vähemalt ühte direktiivi (EL) 2015/849 artikli 19a lõikes 1 sätestatud riskimaandusmeedet, mis on vastavuses tuvastatud riskidega, sealhulgas juhul, kui krüptovarateenuse osutaja:

• a) teab või saab teada, et teave algataja või saaja kohta, kes kasutab isehallatavat aadressi, on ebatäpne; või
• b) esineb ebatavalisi või kahtlasi tehingumustreid või olukordi, kus isehallatavate aadressidega seotud ülekannetega kaasneb suurem rahapesu ja terrorismi rahastamise risk, kooskõlas EBA rahapesu ja terrorismi rahastamise riskitegurite suunistega.

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.