88. Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör tillämpa minst en av de riskreducerande åtgärder …

Leverantörer av kryptotillgångstjänster bör tillämpa minst en av de riskreducerande åtgärder som anges i artikel 19a.1 i direktiv (EU) 2015/849 och dessa åtgärder bör stå i proportion till de identifierade riskerna, inbegripet om leverantören av kryptotillgångstjänster

• a) har eller får kännedom om att uppgifterna om den avsändare eller mottagare som använder den fristående adressen är felaktiga, eller
• b) upptäcker ovanliga eller misstänkta transaktionsmönster eller situationer med förhöjd risk för penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med överföringar som involverar fristående adresser, i enlighet med EBA:s riktlinjer avseende riskfaktorer för penningtvätt och finansiering av terrorism.

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.