88. Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų taikyti bent vieną iš Direktyvos (ES) 2015/849 19a …

Kriptoturto paslaugų teikėjai turėtų taikyti bent vieną iš Direktyvos (ES) 2015/849 19a straipsnio 1 dalyje nurodytų rizikos mažinimo priemonių, kurios būtų proporcingos nustatytai rizikai, įskaitant atvejus, kai kriptoturto paslaugų teikėjas:

• a) žino arba sužino, kad informacija apie iniciatorių arba naudos gavėją, kuris naudoja saviprieglobį adresą, yra netiksli, arba
• b) susiduria su neįprastais ar įtartinais sandorių modeliais arba didesnės pinigų plovimo ir terorizmo rizikos situacijomis, kai pervedimai vykdomi naudojant saviprieglobius adresus, kaip apibrėžta EBI Pinigų plovimo ir terorizmo rizikos veiksnių gairėse.

1. Apžvalga

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

3. Susiję standartai

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.