88. Os PSC devem aplicar pelo menos uma das medidas de mitigação dos riscos identificadas no artigo …

Os PSC devem aplicar pelo menos uma das medidas de mitigação dos riscos identificadas no artigo 19.º-A, n.º 1, da Diretiva (UE) 2015/849 que sejam proporcionais aos riscos identificados, incluindo nos casos em que o PSC:

• a) saiba ou fique a saber que as informações sobre o originador ou o destinatário que utiliza o endereço autoalojado são inexatas; ou
• b) encontre padrões invulgares ou suspeitos de operações ou situações de maior risco de BC/FT associadas a transferências que envolvam endereços autoalojados, de acordo com as Orientações da EBA relativas aos fatores de risco de BC/FT.

1. Visão geral

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

3. Normas relacionadas

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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