88. Is- CASP jenħtieġ li japplikaw mill - inqas waħda mill - miżuri ta’ mitigazzjoni tar - riskju …

Is- CASP jenħtieġ li japplikaw mill - inqas waħda mill - miżuri ta’ mitigazzjoni tar - riskju kif identifikati fl - Artikolu 19a(1) tad - Direttiva (UE) 2015/849 li huma proporzjonali mar -riskji identifikati inkluż fejn is - CASP:

• a) huwa jew isir jaf li l - informazzjoni dwar l - oriġinatur jew il - benefiċjarju li juża l - indirizz awtoospitat mhijiex preċiża; jew
• b) jiltaqa’ ma’ xejriet mhux tas - soltu jew suspettużi ta’ tranżazzjonijiet jew sitwazzjonijiet ta’ riskju ogħla ta’ ML/TF assoċjati ma’ trasferimenti li jinvolvu indirizzi awtoospitati, f’konformità mal -Linji Gwida tal-EBA dwar il- Fatturi ta’ Riskju ML/TF.

1. Ħarsa ġenerali

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

3. Standards relatati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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