88. CASP sollten mindestens eine der in Artikel 19a Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 genannten …

CASP sollten mindestens eine der in Artikel 19a Absatz 1 der Richtlinie (EU) 2015/849 genannten risikomindernden Maßnahmen anwenden, die den ermittelten Risiken angemessen sind, auch wenn der CASP:

• a) Kenntnis davon hat oder erlangt, dass die Angaben über den Originator oder den Begünstigten, der die selbst gehostete Adresse verwendet, falsch sind, oder
• b) auf ungewöhnliche oder verdächtige Transaktionsmuster oder Situationen mit erhöhtem GW/TF-Risiko im Zusammenhang mit Übermittlungen mit selbst gehosteten Adressen im Einklang mit den Leitlinien der EBA zu GW/TF-Risikofaktoren stößt.

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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