88. Ba cheart do SSCSanna ceann amháin ar a laghad de na bearta maolaithe riosca a chur i bhfeidhm …

Ba cheart do SSCSanna ceann amháin ar a laghad de na bearta maolaithe riosca a chur i bhfeidhm mar a shainaithnítear in Airteagal 19a(1) de Threoir (AE) 2015/849 atá i gcomhréir leis na rioscaí a shainaithnítear, lena n áirítear i gcás ina ndéanann SSCS an méid seo a leanas:

• a) go bhfuil sé ar an eolas, nó go ‑ dtagann sé ar an eolas, go bhfuil an fhaisnéis faoin

tionscnóir nó faoin tairbhí a úsáideann an seoladh féinóstáilte míchruinn; nó

• b) má bhíonn taithí aige ar phatrúin neamhghnácha nó amhrasacha idirbheart nó ar chásanna ina bhfuil riosca ML/TF níos airde a bhaineann le haistrithe lena mbaineann seoltaí féinóstáilte, i gcomhréir le Treoirlínte ÚBE maidir le Fachtóirí Riosca ML/TF.

1. Forbhreathnú

1.1 Tagairtí

1.2 Ceanglais aitheanta

1.3 Caighdeáin ghaolmhara

2. Ceanglais aitheanta

3. Caighdeáin ghaolmhara

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.