88. CASP bi morali uporabljati vsaj enega od ukrepov za ublažitev tveganja, kot so opredeljeni v …

CASP bi morali uporabljati vsaj enega od ukrepov za ublažitev tveganja, kot so opredeljeni v členu 19a(1) Direktive (EU) 2015/849, ki so sorazmerni z ugotovljenimi tveganji, vključno s primeri, ko CASP :

• a) ve ali ugotovi, da so informacije o originatorju ali upravičencu, ki uporablja naslov brez gostitelja, netočne, ali
• b) naleti na nenavadne ali sumljive vzorce transakcij ali primere povečanega tveganja PD/FT , povezane s prenosi, ki vključujejo naslove brez gostitelja, v skladu s smernicami organa EBA o dejavnikih tveganja PD/FT.

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.