88. Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni stosować co najmniej jeden ze środków …

Dostawcy usług w zakresie kryptoaktywów powinni stosować co najmniej jeden ze środków ograniczających ryzyko określonych w art. 19a ust. 1 dyrektywy (UE) 2015/849, współmiernych do zidentyfikowanego ryzyka, w tym gdy dostawca usług w zakresie kryptoaktywów:

• a) ma wiedzę lub dowiaduje się, że informacje dotyczące inicjatora lub beneficjenta korzystającego z adresu niehostowanego są nieprawidłowe; lub
• b) napotyka nietypowe lub podejrzane schematy transakcji lub sytuacje wyższego ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu związane z transferami, które obejmują adresy niehostowane, zgodnie z wytycznymi EUNB w sprawie czynników ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.