Článek 25
Identifikace účelu a zamýšlené povahy obchodního vztahu nebo příležitostné transakce
Před navázáním obchodního vztahu nebo provedením příležitostné transakce se povinná osoba ujistí, že rozumí jejich účelu a zamýšlené povaze. Za tímto účelem získá povinná osoba v případě potřeby informace o:
a)
účelu a ekonomickém důvodu příležitostné transakce nebo obchodního vztahu;
b)
odhadované částce předpokládaných činností;
d)
místu určení finančních prostředků;
e)
obchodní činnosti nebo povolání klienta.
Pro účely prvního pododstavce písm. a) tohoto článku shromažďují povinné osoby, na něž se vztahuje článek 74, informace s cílem určit, zda je úmyslem použít zboží vysoké hodnoty podle uvedeného článku ke komerčním nebo nekomerčním účelům.