+ODDELEK 1 Splošne določbe
---+Člen 19 Izvajanje ukrepov skrbnega pregleda strank
------+Člen 19 1
------+Člen 19 2
------+Člen 19 3
------+Člen 19 4
------+Člen 19 5
------+Člen 19 6
------+Člen 19 7
------+Člen 19 8
------+Člen 19 9
------+Člen 19 10
---+Člen 20 Ukrepi skrbnega pregleda strank
------+Člen 20 1
------+Člen 20 2
------+Člen 20 3
------+Člen 20 4
---+Člen 21 Nezmožnost izpolnitve zahteve glede izvedbe ukrepov skrbnega pregleda strank
------+Člen 21 1
------+Člen 21 2
------+Člen 21 3
------+Člen 21 4
---+Člen 22 Identifikacija ter preverjanje identitete stranke in dejanskega lastnika
------+Člen 22 1
------+Člen 22 2
------+Člen 22 3
------+Člen 22 4
------+Člen 22 5
------+Člen 22 6
------+Člen 22 7
---+Člen 23 Čas preverjanja identitete stranke in dejanskega lastnika
------+Člen 23 1
------+Člen 23 2
------+Člen 23 3
------+Člen 23 4
---+Člen 24 Poročanje o neskladnostih z informacijami iz registrov dejanskega lastništva
------+Člen 24 1
------+Člen 24 2
------+Člen 24 3
------+Člen 24 4
---+Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije
------+Člen 25 (a)
------+Člen 25 (b)
------+Člen 25 (c)
------+Člen 25 (d)
------+Člen 25 (e)
------+Člen 25 2
---+Člen 26 Stalno spremljanje poslovnega odnosa in spremljanje transakcij, ki jih izvajajo stranke
------+Člen 26 1
------+Člen 26 2
------+Člen 26 3
------+Člen 26 4
------+Člen 26 5
---+Člen 27 Začasni ukrepi v zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN
------+Člen 27 1
------+Člen 27 2
---+Člen 28 Regulativni tehnični standardi za informacije, potrebne za izvajanje skrbnega pregleda strank
------+Člen 28 1
------+Člen 28 2
------+Člen 28 3
------+Člen 28 4

ODDELEK 1 Splošne določbe

ODDELEK 1 Splošne določbe

1. Pregled

,
Člen 19 Izvajanje ukrepov skrbnega pregleda strank -
Člen 20 Ukrepi skrbnega pregleda strank -
Člen 21 Nezmožnost izpolnitve zahteve glede izvedbe ukrepov skrbnega pregleda strank -
Člen 22 Identifikacija ter preverjanje identitete stranke in dejanskega lastnika -
Člen 23 Čas preverjanja identitete stranke in dejanskega lastnika -
Člen 24 Poročanje o neskladnostih z informacijami iz registrov dejanskega lastništva -
Člen 25 Opredelitev namena in predvidene narave poslovnega odnosa ali občasne transakcije

Pred začetkom poslovnega odnosa ali izvedbo občasne transakcije se zavezanec prepriča, da pozna njegov oziroma njen namen in predvideno naravo. V ta namen zavezanec po potrebi pridobi informacije o:
Člen 26 Stalno spremljanje poslovnega odnosa in spremljanje transakcij, ki jih izvajajo stranke -
Člen 27 Začasni ukrepi v zvezi s strankami, za katere veljajo finančne sankcije ZN -
Člen 28 Regulativni tehnični standardi za informacije, potrebne za izvajanje skrbnega pregleda strank -

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

Zahteve

3. Povezani standardi

Standardi