+SEKCJA 1 Przepisy ogólne
---+Artykuł 19 Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta
------+Artykuł 19 1
------+Artykuł 19 2
------+Artykuł 19 3
------+Artykuł 19 4
------+Artykuł 19 5
------+Artykuł 19 6
------+Artykuł 19 7
------+Artykuł 19 8
------+Artykuł 19 9
------+Artykuł 19 10
---+Artykuł 20 Środki należytej staranności wobec klienta
------+Artykuł 20 1
------+Artykuł 20 2
------+Artykuł 20 3
------+Artykuł 20 4
---+Artykuł 21 Niezdolność do spełnienia wymogu stosowania środków należytej staranności wobec klienta
------+Artykuł 21 1
------+Artykuł 21 2
------+Artykuł 21 3
------+Artykuł 21 4
---+Artykuł 22 Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
------+Artykuł 22 1
------+Artykuł 22 2
------+Artykuł 22 3
------+Artykuł 22 4
------+Artykuł 22 5
------+Artykuł 22 6
------+Artykuł 22 7
---+Artykuł 23 Terminy weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego
------+Artykuł 23 1
------+Artykuł 23 2
------+Artykuł 23 3
------+Artykuł 23 4
---+Artykuł 24 Zgłaszanie rozbieżności z informacjami zawartymi w rejestrach własności rzeczywistej
------+Artykuł 24 1
------+Artykuł 24 2
------+Artykuł 24 3
------+Artykuł 24 4
---+Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych
------+Artykuł 25 a)
------+Artykuł 25 b)
------+Artykuł 25 c)
------+Artykuł 25 d)
------+Artykuł 25 e)
------+Artykuł 25 2
---+Artykuł 26 Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych oraz monitorowanie transakcji dokonywanych przez klientów
------+Artykuł 26 1
------+Artykuł 26 2
------+Artykuł 26 3
------+Artykuł 26 4
------+Artykuł 26 5
---+Artykuł 27 Środki tymczasowe dla klientów podlegających sankcjom finansowym ONZ
------+Artykuł 27 1
------+Artykuł 27 2
---+Artykuł 28 Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności wobec klienta
------+Artykuł 28 1
------+Artykuł 28 2
------+Artykuł 28 3
------+Artykuł 28 4

SEKCJA 1 Przepisy ogólne

SEKCJA 1 Przepisy ogólne

1. Przegląd

,
Artykuł 19 Stosowanie środków należytej staranności wobec klienta -
Artykuł 20 Środki należytej staranności wobec klienta -
Artykuł 21 Niezdolność do spełnienia wymogu stosowania środków należytej staranności wobec klienta -
Artykuł 22 Identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego -
Artykuł 23 Terminy weryfikacji tożsamości klienta i beneficjenta rzeczywistego -
Artykuł 24 Zgłaszanie rozbieżności z informacjami zawartymi w rejestrach własności rzeczywistej -
Artykuł 25 Określenie celu i zamierzonego charakteru stosunków gospodarczych lub transakcji sporadycznych

Przed nawiązaniem stosunków gospodarczych lub przeprowadzeniem transakcji sporadycznej podmiot zobowiązany upewnia się, że rozumie ich cel i zamierzony charakter. W tym celu podmiot zobowiązany uzyskuje, w razie potrzeby, informacje na temat:
Artykuł 26 Bieżące monitorowanie stosunków gospodarczych oraz monitorowanie transakcji dokonywanych przez klientów -
Artykuł 27 Środki tymczasowe dla klientów podlegających sankcjom finansowym ONZ -
Artykuł 28 Regulacyjne standardy techniczne dotyczące informacji niezbędnych do przeprowadzenia należytej staranności wobec klienta -

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

Wymagania

3. Powiązane normy

Normy