+РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби
---+Член 19 Прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
------+Член 19 1
------+Член 19 2
------+Член 19 3
------+Член 19 4
------+Член 19 5
------+Член 19 6
------+Член 19 7
------+Член 19 8
------+Член 19 9
------+Член 19 10
---+Член 20 Мерки за комплексна проверка на клиента
------+Член 20 1
------+Член 20 2
------+Член 20 3
------+Член 20 4
---+Член 21 Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента
------+Член 21 1
------+Член 21 2
------+Член 21 3
------+Член 21 4
---+Член 22 Идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и на действителните собственици
------+Член 22 1
------+Член 22 2
------+Член 22 3
------+Член 22 4
------+Член 22 5
------+Член 22 6
------+Член 22 7
---+Член 23 Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик
------+Член 23 1
------+Член 23 2
------+Член 23 3
------+Член 23 4
---+Член 24 Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици
------+Член 24 1
------+Член 24 2
------+Член 24 3
------+Член 24 4
---+Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка
------+Член 25 a)
------+Article 25 (b)
------+Article 25 (c)
------+Article 25 (d)
------+Article 25 (e)
------+Член 25 2
---+Член 26 Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти
------+Член 26 1
------+Член 26 2
------+Член 26 3
------+Член 26 4
------+Член 26 5
---+Член 27 Временни мерки за клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН
------+Член 27 1
------+Член 27 2
---+Член 28 Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента
------+Член 28 1
------+Член 28 2
------+Член 28 3
------+Член 28 4

РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби

РАЗДЕЛ 1 Общи разпоредби

1. Преглед

,
Член 19 Прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента -
Член 20 Мерки за комплексна проверка на клиента -
Член 21 Невъзможност да бъдат спазени изискванията за прилагане на мерки за комплексна проверка на клиента -
Член 22 Идентифициране и проверка на самоличността на клиентите и на действителните собственици -
Член 23 Момент на извършване на проверката на идентификацията на клиента и на действителния собственик -
Член 24 Съобщаване за несъответствия с информацията, която се съдържа в регистрите на действителните собственици -
Член 25 Установяване на целта и планирания характер на делови взаимоотношения или случайна сделка

Преди да встъпи в делови взаимоотношения или да осъществи случайна сделка, задълженият субект се уверява, че разбира тяхната цел и планиран характер. За тази цел задълженият субект придобива, когато е необходимо, информация относно:
Член 26 Постоянно наблюдение върху деловите взаимоотношения и наблюдение върху сделките, извършвани от клиенти -
Член 27 Временни мерки за клиенти, които подлежат на финансови санкции на ООН -
Член 28 Регулаторни технически стандарти относно информацията, необходима за извършване на комплексна проверка на клиента -

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти