+1 JAKSO Yleiset säännökset
---+19 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden soveltaminen
------+Article 19 1
------+Article 19 2
------+Article 19 3
------+Article 19 4
------+Article 19 5
------+Article 19 6
------+Article 19 7
------+Article 19 8
------+Article 19 9
------+Article 19 10
---+20 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet
------+Article 20 1
------+Article 20 2
------+Article 20 3
------+Article 20 4
---+21 artikla Kykenemättömyys noudattaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamista koskevia vaatimuksia
------+Article 21 1
------+Article 21 2
------+Article 21 3
------+Article 21 4
---+22 artikla Asiakkaiden sekä tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen
------+Article 22 1
------+Article 22 2
------+Article 22 3
------+Article 22 4
------+Article 22 5
------+Article 22 6
------+Article 22 7
---+23 artikla Asiakkaan sekä tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden todentamisen ajoitus
------+Article 23 1
------+Article 23 2
------+Article 23 3
------+Article 23 4
---+24 artikla Eroavuuksista ilmoittaminen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevissa rekistereissä olevien tietojen kanssa
------+Article 24 1
------+Article 24 2
------+Article 24 3
------+Article 24 4
---+25 artikla Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen
------+Article 25 (a)
------+Article 25 (b)
------+Article 25 (c)
------+Article 25 (d)
------+Article 25 (e)
------+Article 25 2
---+26 artikla Liikesuhteen jatkuva seuranta ja asiakkaiden suorittamien liiketoimien seuranta
------+Article 26 1
------+Article 26 2
------+Article 26 3
------+Article 26 4
------+Article 26 5
---+27 artikla YK:n talouspakotteiden kohteena oleviin asiakkaisiin sovellettavat tilapäiset toimenpiteet
------+Article 27 1
------+Article 27 2
---+28 artikla Tekniset sääntelystandardit asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavista tiedoista
------+Article 28 1
------+Article 28 2
------+Article 28 3
------+Article 28 4

1 JAKSO Yleiset säännökset

1 JAKSO Yleiset säännökset

1. Yleiskatsaus

,
19 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden soveltaminen -
20 artikla Asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevat toimenpiteet -
21 artikla Kykenemättömyys noudattaa asiakkaan tuntemisvelvollisuutta koskevien toimenpiteiden toteuttamista koskevia vaatimuksia -
22 artikla Asiakkaiden sekä tosiasiallisten omistajien ja edunsaajien tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen -
23 artikla Asiakkaan sekä tosiasiallisen omistajan ja edunsaajan henkilöllisyyden todentamisen ajoitus -
24 artikla Eroavuuksista ilmoittaminen tosiasiallisia omistajia ja edunsaajia koskevissa rekistereissä olevien tietojen kanssa -
25 artikla Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen

25 artikla

Liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen määrittäminen

Ennen liikesuhteen aloittamista tai yksittäisen liiketoimen suorittamista ilmoitusvelvollisen on varmistuttava siitä, että se ymmärtää liikesuhteen tai yksittäisen liiketoimen tarkoituksen ja aiotun luonteen. Tätä varten ilmoitusvelvollisen on tarvittaessa saatava seuraavat tiedot:

a) 

yksittäisen liiketoimen tai liikesuhteen tarkoitus ja taloudelliset perustelut;

b) 

suunnitellun toiminnan arvioitu määrä;

c) 

varojen alkuperä,

d) 

varojen määränpää;

e) 

asiakkaan liiketoiminta tai ammatti.

Tämän artiklan ensimmäisen kohdan a alakohtaa sovellettaessa 74 artiklan soveltamisalaan kuuluvien ilmoitusvelvollisten on kerättävä tietoja määrittääkseen, aiotaanko kyseisessä artiklassa tarkoitettuja arvotavaroita käyttää kaupallisiin vai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.
26 artikla Liikesuhteen jatkuva seuranta ja asiakkaiden suorittamien liiketoimien seuranta -
27 artikla YK:n talouspakotteiden kohteena oleviin asiakkaisiin sovellettavat tilapäiset toimenpiteet -
28 artikla Tekniset sääntelystandardit asiakkaan tuntemisvelvollisuuden täyttämiseksi tarvittavista tiedoista -

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit