+KAPITOLA III HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA
---+ODDÍL 1 Obecná ustanovení
------+Článek 19 Uplatnění opatření hloubkové kontroly klienta
---------+Article 19 1
---------+Article 19 2
---------+Article 19 3
---------+Article 19 4
---------+Article 19 5
---------+Article 19 6
---------+Article 19 7
---------+Article 19 8
---------+Article 19 9
---------+Article 19 10
------+Článek 20 Opatření hloubkové kontroly klienta
---------+Article 20 1
---------+Article 20 2
---------+Article 20 3
---------+Article 20 4
------+Článek 21 Neschopnost splnit požadavek na uplatnění opatření hloubkové kontroly klienta
---------+Article 21 1
---------+Article 21 2
---------+Article 21 3
---------+Article 21 4
------+Článek 22 Identifikace a ověření totožnosti klientů a skutečných majitelů
---------+Article 22 1
---------+Article 22 2
---------+Article 22 3
---------+Article 22 4
---------+Article 22 5
---------+Article 22 6
---------+Article 22 7
------+Článek 23 Načasování ověření totožnosti klienta a skutečného majitele
---------+Article 23 1
---------+Article 23 2
---------+Article 23 3
---------+Article 23 4
------+Článek 24 Oznamování nesrovnalostí v informacích obsažených v registrech skutečných majitelů
---------+Article 24 1
---------+Article 24 2
---------+Article 24 3
---------+Article 24 4
------+Článek 25 Identifikace účelu a zamýšlené povahy obchodního vztahu nebo příležitostné transakce
---------+Article 25 (a)
---------+Article 25 (b)
---------+Article 25 (c)
---------+Article 25 (d)
---------+Article 25 (e)
---------+Article 25 2
------+Článek 26 Průběžné sledování obchodního vztahu a sledování transakcí prováděných klienty
---------+Article 26 1
---------+Article 26 2
---------+Article 26 3
---------+Article 26 4
---------+Article 26 5
------+Článek 27 Dočasná opatření pro klienty, na něž se vztahují finanční sankce OSN
---------+Article 27 1
---------+Article 27 2
------+Článek 28 Regulační technické normy týkající se informací nezbytných pro výkon hloubkové kontroly klienta
---------+Article 28 1
---------+Article 28 2
---------+Article 28 3
---------+Article 28 4
---+ODDÍL 2 Politika vůči třetím zemím a hrozby praní peněz a financování terorismu ze zemí mimo Unii
------+Článek 29 Identifikace třetích zemí s významnými strategickými nedostatky v jejich vnitrostátních režimech pro boj proti praní peněz a financování terorismu
---------+Article 29 1
---------+Article 29 2
---------+Article 29 3
---------+Article 29 4
---------+Article 29 5
---------+Article 29 6
---------+Article 29 7
------+Článek 30 Identifikace třetích zemí s nedostatky v dodržování jejich vnitrostátních režimů pro boj proti praní peněz a financování terorismu
---------+Article 30 1
---------+Article 30 2
---------+Article 30 3
---------+Article 30 4
---------+Article 30 5
------+Článek 31 Identifikace třetích zemí, které představují konkrétní a vážnou hrozbu pro finanční systém Unie
---------+Article 31 1
---------+Article 31 2
---------+Article 31 3
---------+Article 31 4
---------+Article 31 5
---------+Article 31 6
---------+Article 31 7
---------+Article 31 8
---------+Article 31 9
------+Článek 32 Obecné pokyny k rizikům, trendům a metodám v oblasti praní peněz a financování terorismu
---------+Article 32 1
---------+Article 32 2
---------+Article 32 3
---+ODDÍL 3 Zjednodušená hloubková kontrola
------+Článek 33 Opatření zjednodušené hloubkové kontroly
---------+Article 33 1
---------+Article 33 2
---------+Article 33 3
---------+Article 33 4
---------+Article 33 5
---+ODDÍL 4 Zesílená hloubková kontrola
------+Článek 34 Oblast působnosti opatření zesílené hloubkové kontroly
---------+Article 34 1
---------+Article 34 2
---------+Article 34 3
---------+Article 34 4
---------+Article 34 5
---------+Article 34 6
---------+Article 34 7
---------+Article 34 8
------+Článek 35 Protiopatření ke zmírnění hrozeb praní peněz a financování terorismu ze zemí mimo Unii
---------+Article 35 (a)
---------+Article 35 (b)
------+Článek 36 Specifická opatření zesílené hloubkové kontroly pro přeshraniční korespondenční vztahy
---------+Article 36 (a)
---------+Article 36 (b)
---------+Article 36 (c)
---------+Article 36 (d)
---------+Article 36 (e)
---------+Article 36 2
------+Článek 37 Specifická opatření zesílené hloubkové kontroly pro přeshraniční korespondenční vztahy v případě poskytovatelů služeb souvisejících s kryptoaktivy
---------+Article 37 1
---------+Article 37 2
---------+Article 37 3
------+Článek 38 Zvláštní opatření pro jednotlivé respondenční instituce ze třetích zemí
---------+Article 38 1
---------+Article 38 2
---------+Article 38 3
---------+Article 38 4
---------+Article 38 5
---------+Article 38 6
---------+Article 38 7
------+Článek 39 Zákaz korespondenčních vztahů s institucemi bez fyzické přítomnosti
---------+Article 39 1
---------+Article 39 2
------+Článek 40 Opatření ke zmírnění rizik v souvislosti s transakcemi s nehostovanou adresou
---------+Article 40 1
---------+Article 40 2
------+Článek 41 Zvláštní ustanovení týkající se žadatelů o pobyt v rámci investičních režimů
------+Článek 42 Zvláštní ustanovení týkající se politicky exponovaných osob
---------+Article 42 1
---------+Article 42 2
------+Článek 43 Seznam významných veřejných funkcí
---------+Article 43 1
---------+Article 43 2
---------+Article 43 3
---------+Article 43 4
---------+Article 43 5
------+Článek 44 Politicky exponované osoby, které jsou příjemci z pojistných smluv
---------+Article 44 (a)
---------+Article 44 (b)
------+Článek 45 Opatření pro osoby, které přestávají být politicky exponovanými osobami
---------+Article 45 1
---------+Article 45 2
---------+Article 45 3
------+Článek 46 Rodinní příslušníci a osoby blízké politicky exponovaných osob
---+ODDÍL 5 Zvláštní ustanovení o hloubkové kontrole klienta
------+Článek 47 Specifikace pro sektor životního a jiného investičního pojištění
---------+Article 47 (a)
---------+Article 47 (b)
---------+Article 47 2
---+ODDÍL 6 Spoléhání se na hloubkovou kontrolu klienta provedenou jinými povinnými osobami
------+Článek 48 Obecná ustanovení týkající se spoléhání se na jiné povinné osoby
---------+Article 48 1
---------+Article 48 2
---------+Article 48 3
---------+Article 48 4
------+Článek 49 Proces spoléhání se na jinou povinnou osobu
---------+Article 49 1
---------+Article 49 2
---------+Article 49 3
---------+Article 49 4
---------+Article 49 5
------+Článek 50 Obecné pokyny ohledně spoléhání se na jiné povinné osoby
---------+Article 50 (a)
---------+Article 50 (b)
---------+Article 50 (c)
|
KAPITOLA III HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA
KAPITOLA III HLOUBKOVÁ KONTROLA KLIENTA
1. Přehled
1.1 Odkazy
1.2 Identifikované požadavky
1.3 Související standardy
2. Identifikované požadavky
Požadavky
| Zdroj |
Požadavek |
3. Související standardy
Standardy
| Zdroj |
Požadavek |
|