+SECTION 1 General provisions
---+Άρθρο 19 Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
------+Άρθρο 19 1
------+Άρθρο 19 2
------+Άρθρο 19 3
------+Άρθρο 19 4
------+Άρθρο 19 5
------+Άρθρο 19 6
------+Άρθρο 19 7
------+Άρθρο 19 8
------+Άρθρο 19 9
------+Άρθρο 19 10
---+Άρθρο 20 Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
------+Άρθρο 20 1
------+Άρθρο 20 2
------+Άρθρο 20 3
------+Άρθρο 20 4
---+Άρθρο 21 Αδυναμία συμμόρφωσης με την απαίτηση περί εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
------+Άρθρο 21 1
------+Άρθρο 21 2
------+Άρθρο 21 3
------+Άρθρο 21 4
---+Άρθρο 22 Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και του πραγματικού δικαιούχου
------+Άρθρο 22 1
------+Άρθρο 22 2
------+Άρθρο 22 3
------+Άρθρο 22 4
------+Άρθρο 22 5
------+Άρθρο 22 6
------+Άρθρο 22 7
---+Άρθρο 23 Χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου
------+Άρθρο 23 1
------+Άρθρο 23 2
------+Άρθρο 23 3
------+Άρθρο 23 4
---+Άρθρο 24 Αναφορά αναντιστοιχιών ως προς τις πληροφορίες που περιέχουν τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων
------+Άρθρο 24 1
------+Άρθρο 24 2
------+Άρθρο 24 3
------+Άρθρο 24 4
---+Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής
------+Article 25 (a)
------+Article 25 (b)
------+Article 25 (c)
------+Article 25 (d)
------+Article 25 (e)
------+Άρθρο 25 2
---+Άρθρο 26 Συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης και παρακολούθηση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες
------+Άρθρο 26 1
------+Άρθρο 26 2
------+Άρθρο 26 3
------+Άρθρο 26 4
------+Άρθρο 26 5
---+Άρθρο 27 Προσωρινά μέτρα για πελάτες που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις του ΟΗΕ
------+Άρθρο 27 1
------+Άρθρο 27 2
---+Άρθρο 28 Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
------+Άρθρο 28 1
------+Άρθρο 28 2
------+Άρθρο 28 3
------+Άρθρο 28 4

SECTION 1 General provisions

SECTION 1 General provisions

1. Επισκόπηση

,
Άρθρο 19 Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
Άρθρο 20 Μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
Άρθρο 21 Αδυναμία συμμόρφωσης με την απαίτηση περί εφαρμογής μέτρων δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη
Άρθρο 22 Προσδιορισμός και επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών και του πραγματικού δικαιούχου
Άρθρο 23 Χρόνος διενέργειας της επαλήθευσης της ταυτότητας του πελάτη και του πραγματικού δικαιούχου
Άρθρο 24 Αναφορά αναντιστοιχιών ως προς τις πληροφορίες που περιέχουν τα μητρώα πραγματικών δικαιούχων
Άρθρο 25 Προσδιορισμός του σκοπού και του σχεδιαζόμενου χαρακτήρα μιας επιχειρηματικής σχέσης ή περιστασιακής συναλλαγής

Πριν από τη σύναψη επιχειρηματικής σχέσης ή την πραγματοποίηση περιστασιακής συναλλαγής, η υπόχρεη οντότητα βεβαιώνεται ότι κατανοεί τον σκοπό και τον σχεδιαζόμενο χαρακτήρα της. Για τον σκοπό αυτόν, η υπόχρεη οντότητα λαμβάνει, εφόσον απαιτείται, πληροφορίες σχετικά με:
Άρθρο 26 Συνεχής παρακολούθηση της επιχειρηματικής σχέσης και παρακολούθηση των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι πελάτες
Άρθρο 27 Προσωρινά μέτρα για πελάτες που υπόκεινται σε οικονομικές κυρώσεις του ΟΗΕ
Άρθρο 28 Ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εφαρμογή της δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

Απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

Πρότυπα