+1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos
---+19 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas
------+19 straipsnis 1
------+19 straipsnis 2
------+19 straipsnis 3
------+19 straipsnis 4
------+19 straipsnis 5
------+19 straipsnis 6
------+19 straipsnis 7
------+19 straipsnis 8
------+19 straipsnis 9
------+19 straipsnis 10
---+20 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonės
------+20 straipsnis 1
------+20 straipsnis 2
------+20 straipsnis 3
------+20 straipsnis 4
---+21 straipsnis Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones
------+21 straipsnis 1
------+21 straipsnis 2
------+21 straipsnis 3
------+21 straipsnis 4
---+22 straipsnis Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas
------+22 straipsnis 1
------+22 straipsnis 2
------+22 straipsnis 3
------+22 straipsnis 4
------+22 straipsnis 5
------+22 straipsnis 6
------+22 straipsnis 7
---+23 straipsnis Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas
------+23 straipsnis 1
------+23 straipsnis 2
------+23 straipsnis 3
------+23 straipsnis 4
---+24 straipsnis Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija
------+24 straipsnis 1
------+24 straipsnis 2
------+24 straipsnis 3
------+24 straipsnis 4
---+25 straipsnis Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas
------+25 straipsnis a)
------+25 straipsnis b)
------+25 straipsnis c)
------+25 straipsnis d)
------+25 straipsnis e)
------+25 straipsnis 2
---+26 straipsnis Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena
------+26 straipsnis 1
------+26 straipsnis 2
------+26 straipsnis 3
------+26 straipsnis 4
------+26 straipsnis 5
---+27 straipsnis Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos
------+27 straipsnis 1
------+27 straipsnis 2
---+28 straipsnis Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija
------+28 straipsnis 1
------+28 straipsnis 2
------+28 straipsnis 3
------+28 straipsnis 4

1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos

1 SKIRSNIS Bendrosios nuostatos

1. Apžvalga

,
19 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonių taikymas -
20 straipsnis Deramo klientų patikrinimo priemonės -
21 straipsnis Negebėjimas laikytis reikalavimo taikyti deramo klientų patikrinimo priemones -
22 straipsnis Klientų ir tikrųjų savininkų tapatybės nustatymas ir patikrinimas -
23 straipsnis Kliento ir tikrojo savininko tapatybės patikrinimo laikas -
24 straipsnis Pranešimai apie neatitikimus, palyginti su tikrųjų savininkų registruose esančia informacija -
25 straipsnis Verslo santykių ar nenuolatinio sandorio tikslo ir numatomo pobūdžio nustatymas

Prieš pradėdamas verslo santykius ar įvykdydamas nenuolatinį sandorį, įpareigotasis subjektas įsitikina, kad jis supranta jų tikslą ir numatomą pobūdį. Tuo tikslu įpareigotasis subjektas prireikus gauna informaciją apie:
26 straipsnis Nuolatinė verslo santykių stebėsena ir klientų atliekamų sandorių stebėsena -
27 straipsnis Laikinosios priemonės dėl klientų, kuriems taikomos JT finansinės sankcijos -
28 straipsnis Techniniai reguliavimo standartai, susiję su deramam klientų patikrinimui reikalinga informacija -

1.1 Nuorodos

1.2 Nustatyti reikalavimai

1.3 Susiję standartai

2. Nustatyti reikalavimai

Reikalavimai

3. Susiję standartai

Standartai