+AFDELING 1 Algemene bepalingen
---+Artikel 19 Toepassing van de cliëntenonderzoeksmaatregelen
------+Artikel 19 1
------+Artikel 19 2
------+Artikel 19 3
------+Artikel 19 4
------+Artikel 19 5
------+Artikel 19 6
------+Artikel 19 7
------+Artikel 19 8
------+Artikel 19 9
------+Artikel 19 10
---+Artikel 20 Cliëntenonderzoeksmaatregelen
------+Artikel 20 1
------+Artikel 20 2
------+Artikel 20 3
------+Artikel 20 4
---+Artikel 21 Onvermogen om te voldoen aan de verplichting cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen
------+Artikel 21 1
------+Artikel 21 2
------+Artikel 21 3
------+Artikel 21 4
---+Artikel 22 Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijke begunstigden
------+Artikel 22 1
------+Artikel 22 2
------+Artikel 22 3
------+Artikel 22 4
------+Artikel 22 5
------+Artikel 22 6
------+Artikel 22 7
---+Artikel 23 Tijdstip van de verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde
------+Artikel 23 1
------+Artikel 23 2
------+Artikel 23 3
------+Artikel 23 4
---+Artikel 24 Melden van discrepanties tussen informatie in registers van uiteindelijk begunstigden
------+Artikel 24 1
------+Artikel 24 2
------+Artikel 24 3
------+Artikel 24 4
---+Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie
------+Artikel 25 a)
------+Artikel 25 b)
------+Artikel 25 c)
------+Artikel 25 d)
------+Artikel 25 e)
------+Artikel 25 2
---+Artikel 26 Doorlopende monitoring van de zakelijke relatie en monitoring van door cliënten verrichte transacties
------+Artikel 26 1
------+Artikel 26 2
------+Artikel 26 3
------+Artikel 26 4
------+Artikel 26 5
---+Artikel 27 Tijdelijke maatregelen voor cliënten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de VN
------+Artikel 27 1
------+Artikel 27 2
---+Artikel 28 Technische reguleringsnormen inzake de voor het cliëntenonderzoek vereiste informatie
------+Artikel 28 1
------+Artikel 28 2
------+Artikel 28 3
------+Artikel 28 4

AFDELING 1 Algemene bepalingen

AFDELING 1 Algemene bepalingen

1. Overzicht

,
Artikel 19 Toepassing van de cliëntenonderzoeksmaatregelen -
Artikel 20 Cliëntenonderzoeksmaatregelen -
Artikel 21 Onvermogen om te voldoen aan de verplichting cliëntenonderzoeksmaatregelen toe te passen -
Artikel 22 Identificatie en verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijke begunstigden -
Artikel 23 Tijdstip van de verificatie van de identiteit van de cliënt en de uiteindelijk begunstigde -
Artikel 24 Melden van discrepanties tussen informatie in registers van uiteindelijk begunstigden -
Artikel 25 Identificatie van het doel en de beoogde aard van een zakelijke relatie of occasionele transactie

Alvorens een zakelijke relatie aan te gaan of een occasionele transactie te verrichten, zorgt de meldingsplichtige entiteit ervoor dat zij inzicht krijgt in het doel en de beoogde aard ervan. Daartoe verkrijgt de meldingsplichtige entiteit waar nodig informatie over:
Artikel 26 Doorlopende monitoring van de zakelijke relatie en monitoring van door cliënten verrichte transacties -
Artikel 27 Tijdelijke maatregelen voor cliënten die onderworpen zijn aan financiële sancties van de VN -
Artikel 28 Technische reguleringsnormen inzake de voor het cliëntenonderzoek vereiste informatie -

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

Eisen

3. Gerelateerde standaarden

Standaarden