+TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali
---+Artikolu 19 Applikazzjoni ta’ miżuri ta’diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
------+Artikolu 19 1
------+Artikolu 19 2
------+Artikolu 19 3
------+Artikolu 19 4
------+Artikolu 19 5
------+Artikolu 19 6
------+Artikolu 19 7
------+Artikolu 19 8
------+Artikolu 19 9
------+Artikolu 19 10
---+Artikolu 20 Miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti
------+Artikolu 20 1
------+Artikolu 20 2
------+Artikolu 20 3
------+Artikolu 20 4
---+Artikolu 21 Nuqqas ta’ kapaċità ta’ konformità mar-rekwiżit li jiġu applikati miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
------+Artikolu 21 1
------+Artikolu 21 2
------+Artikolu 21 3
------+Artikolu 21 4
---+Artikolu 22 Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
------+Artikolu 22 1
------+Artikolu 22 2
------+Artikolu 22 3
------+Artikolu 22 4
------+Artikolu 22 5
------+Artikolu 22 6
------+Artikolu 22 7
---+Artikolu 23 Twaqqit tal-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju
------+Artikolu 23 1
------+Artikolu 23 2
------+Artikolu 23 3
------+Artikolu 23 4
---+Artikolu 24 Rappurtar ta’ diskrepanzi ma’ informazzjoni li tinsab fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja
------+Artikolu 24 1
------+Artikolu 24 2
------+Artikolu 24 3
------+Artikolu 24 4
---+Artikolu 25 Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali
------+Artikolu 25 (a)
------+Artikolu 25 (b)
------+Artikolu 25 (c)
------+Artikolu 25 (d)
------+Artikolu 25 (e)
------+Artikolu 25 2
---+Artikolu 26 Monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju u monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet imwettqa mill-klijenti
------+Artikolu 26 1
------+Artikolu 26 2
------+Artikolu 26 3
------+Artikolu 26 4
------+Artikolu 26 5
---+Artikolu 27 Miżuri temporanji għall-klijenti soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji tan-NU
------+Artikolu 27 1
------+Artikolu 27 2
---+Artikolu 28 Standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni neċessarja għat-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent
------+Artikolu 28 1
------+Artikolu 28 2
------+Artikolu 28 3
------+Artikolu 28 4

TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali

TAQSIMA 1 Dispożizzjonijiet ġenerali

1. Ħarsa ġenerali

,
Artikolu 19 Applikazzjoni ta’ miżuri ta’diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti -
Artikolu 20 Miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijenti -
Artikolu 21 Nuqqas ta’ kapaċità ta’ konformità mar-rekwiżit li jiġu applikati miżuri ta’ diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent -
Artikolu 22 Identifikazzjoni u verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju -
Artikolu 23 Twaqqit tal-verifika tal-identità tal-klijent u tas-sid benefiċjarju -
Artikolu 24 Rappurtar ta’ diskrepanzi ma’ informazzjoni li tinsab fir-reġistri tas-sjieda benefiċjarja -
Artikolu 25 Identifikazzjoni tal-iskop u tan-natura maħsuba ta’ relazzjoni tan-negozju jew ta’ tranżazzjoni okkażjonali

Qabel ma tidħol f’relazzjoni tan-negozju jew twettaq tranżazzjoni okkażjonali, entità marbuta b’obbligu għandha tkun żgura li tifhem l-iskop u n-natura maħsuba tagħha. Għal dak l-għan, l-entità marbuta b’obbligu għandha tikseb, fejn meħtieġ, informazzjoni dwar:
Artikolu 26 Monitoraġġ kontinwu tar-relazzjoni tan-negozju u monitoraġġ tat-tranżazzjonijiet imwettqa mill-klijenti -
Artikolu 27 Miżuri temporanji għall-klijenti soġġetti għal sanzjonijiet finanzjarji tan-NU -
Artikolu 28 Standards tekniċi regolatorji dwar l-informazzjoni neċessarja għat-twettiq tad-diliġenza dovuta fir-rigward tal-klijent -

1.1 Referenzi

1.2 Rekwiżiti identifikati

1.3 Standards relatati

2. Rekwiżiti identifikati

Rekwiżiti

3. Standards relatati

Standards