+ODJELJAK 1. Opće odredbe
---+Članak 19. Primjena mjera dubinske analize stranke
------+Članak 19. 1
------+Članak 19. 2
------+Članak 19. 3
------+Članak 19. 4
------+Članak 19. 5
------+Članak 19. 6
------+Članak 19. 7
------+Članak 19. 8
------+Članak 19. 9
------+Članak 19. 10
---+Članak 20. Mjere dubinske analize stranke
------+Članak 20. 1
------+Članak 20. 2
------+Članak 20. 3
------+Članak 20. 4
---+Članak 21. Nesposobnost ispunjavanja zahtjeva u pogledu primjene mjera dubinske analize stranke
------+Članak 21. 1
------+Članak 21. 2
------+Članak 21. 3
------+Članak 21. 4
---+Članak 22. Identifikacija i provjera identiteta stranaka i stvarnih vlasnika
------+Članak 22. 1
------+Članak 22. 2
------+Članak 22. 3
------+Članak 22. 4
------+Članak 22. 5
------+Članak 22. 6
------+Članak 22. 7
---+Članak 23. Vrijeme provjere identiteta stranke i stvarnog vlasnika
------+Članak 23. 1
------+Članak 23. 2
------+Članak 23. 3
------+Članak 23. 4
---+Članak 24. Prijavljivanje nepodudarnosti s informacijama iz registara stvarnog vlasništva
------+Članak 24. 1
------+Članak 24. 2
------+Članak 24. 3
------+Članak 24. 4
---+Članak 25. Utvrđivanje svrhe i predviđene vrste poslovnog odnosa ili povremene transakcije
------+Članak 25. (a)
------+Članak 25. (b)
------+Članak 25. (c)
------+Članak 25. (d)
------+Članak 25. (e)
------+Članak 25. 2
---+Članak 26. Stalno praćenje poslovnog odnosa i praćenje transakcija koje provode stranke
------+Članak 26. 1
------+Članak 26. 2
------+Članak 26. 3
------+Članak 26. 4
------+Članak 26. 5
---+Članak 27. Privremene mjere za stranke na koje se primjenjuju financijske sankcije UN-a
------+Članak 27. 1
------+Članak 27. 2
---+Članak 28. Regulatorni tehnički standardi o informacijama potrebnima za dubinsku analizu stranke
------+Članak 28. 1
------+Članak 28. 2
------+Članak 28. 3
------+Članak 28. 4

ODJELJAK 1. Opće odredbe

ODJELJAK 1. Opće odredbe

1. Pregled

,
Članak 19. Primjena mjera dubinske analize stranke -
Članak 20. Mjere dubinske analize stranke -
Članak 21. Nesposobnost ispunjavanja zahtjeva u pogledu primjene mjera dubinske analize stranke -
Članak 22. Identifikacija i provjera identiteta stranaka i stvarnih vlasnika -
Članak 23. Vrijeme provjere identiteta stranke i stvarnog vlasnika -
Članak 24. Prijavljivanje nepodudarnosti s informacijama iz registara stvarnog vlasništva -
Članak 25. Utvrđivanje svrhe i predviđene vrste poslovnog odnosa ili povremene transakcije

Prije uspostavljanja poslovnog odnosa ili provedbe povremene transakcije obveznik osigurava da razumije njihovu svrhu i predviđenu vrstu. U tu svrhu obveznik prema potrebi pribavlja informacije o sljedećem:
Članak 26. Stalno praćenje poslovnog odnosa i praćenje transakcija koje provode stranke -
Članak 27. Privremene mjere za stranke na koje se primjenjuju financijske sankcije UN-a -
Članak 28. Regulatorni tehnički standardi o informacijama potrebnima za dubinsku analizu stranke -

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi