+SEZIONE 1 Disposizioni generali
---+Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela
------+Articolo 19 1
------+Articolo 19 2
------+Articolo 19 3
------+Articolo 19 4
------+Articolo 19 5
------+Articolo 19 6
------+Articolo 19 7
------+Articolo 19 8
------+Articolo 19 9
------+Articolo 19 10
---+Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela
------+Articolo 20 1
------+Articolo 20 2
------+Articolo 20 3
------+Articolo 20 4
---+Articolo 21 Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela
------+Articolo 21 1
------+Articolo 21 2
------+Articolo 21 3
------+Articolo 21 4
---+Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
------+Articolo 22 1
------+Articolo 22 2
------+Articolo 22 3
------+Articolo 22 4
------+Articolo 22 5
------+Articolo 22 6
------+Articolo 22 7
---+Articolo 23 Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo
------+Articolo 23 1
------+Articolo 23 2
------+Articolo 23 3
------+Articolo 23 4
---+Articolo 24 Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi
------+Articolo 24 1
------+Articolo 24 2
------+Articolo 24 3
------+Articolo 24 4
---+Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale
------+Articolo 25 a)
------+Articolo 25 b)
------+Articolo 25 c)
------+Articolo 25 d)
------+Articolo 25 e)
------+Articolo 25 2
---+Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti
------+Articolo 26 1
------+Articolo 26 2
------+Articolo 26 3
------+Articolo 26 4
------+Articolo 26 5
---+Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite
------+Articolo 27 1
------+Articolo 27 2
---+Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela
------+Articolo 28 1
------+Articolo 28 2
------+Articolo 28 3
------+Articolo 28 4

SEZIONE 1 Disposizioni generali

SEZIONE 1 Disposizioni generali

1. Panoramica

,
Articolo 19 Applicazione di misure di adeguata verifica della clientela -
Articolo 20 Misure di adeguata verifica della clientela -
Articolo 21 Incapacità di rispettare l'obbligo di applicare misure di adeguata verifica della clientela -
Articolo 22 Identificazione e verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo -
Articolo 23 Tempi di verifica dell'identità del cliente e del titolare effettivo -
Articolo 24 Comunicazione delle difformità dalle informazioni contenute nei registri dei titolari effettivi -
Articolo 25 Identificazione dello scopo e della natura prevista di un rapporto d'affari o di un'operazione occasionale

Prima di avviare un rapporto d'affari o di eseguire un'operazione occasionale, il soggetto obbligato si accerta di comprenderne lo scopo e la natura prevista. A tal fine, il soggetto obbligato ottiene, ove necessario, informazioni riguardanti:
Articolo 26 Controllo costante del rapporto d'affari e controllo delle operazioni effettuate dai clienti -
Articolo 27 Misure temporanee per i clienti oggetto di sanzioni finanziarie delle Nazioni Unite -
Articolo 28 Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni necessarie per eseguire l'adeguata verifica della clientela -

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard